合法博彩网站

Il-Parlament Ewropew,

鈥撎�听wara li kkunsidra d-Direttiva (UE)听2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20听ta'听Mejju听2015 dwar il-prevenzjoni tal-u偶u tas-sistema finanzjarja g魔all-finijiet tal-魔asil tal-flus jew il-finanzjament tat-terrori偶mu, li temenda r-Regolament (UE) Nru听648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li t魔assar id-Direttiva听2005/60/KE(1) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni听2006/70/KE (ir-Raba'听Direttiva kontra l-摩asil tal-Flus)(2), u kif emendata mid-Direttiva (UE)听2018/843 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30听ta'听Mejju听2018 li temenda d-Direttiva (UE)听2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-u偶u tas-sistema finanzjarja g魔all-finijiet tal-魔asil tal-flus jew il-finanzjament tat-terrori偶mu, u li temenda d-Direttivi听2009/138/KE u 2013/36/UE (il-摩ames听Direttiva kontra l-摩asil tal-Flus)(3),

鈥撎�听wara li kkunsidra d-Direttiva (UE)听2019/1153 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20听ta'听臓unju听2019 li tistabbilixxi regoli li jiffa膵ilitaw l-u偶u ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni o魔ra g魔all-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' 膵erti reati kriminali, u li t魔assar id-De膵i偶joni tal-Kunsill听2000/642/臓AI(4), id-Direttiva (UE) 2018/1673 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23听ta'听Ottubru听2018 dwar il-摹lieda kontra l-魔asil tal-flus permezz tal-li摹i kriminali(5) u r-Regolament (UE) 2018/1672 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-23听ta'听Ottubru听2018 dwar kontrolli fir-rigward ta' flus kontanti de魔lin fl-Unjoni jew 魔er摹in mill-Unjoni u li j魔assar ir-Regolament (KE) Nru听1889/2005(6),

鈥撎�听wara li kkunsidra l-Pakkett dwar il-摹lieda kontra l-魔asil tal-Flus tal-Kummissjoni, adottat fl-24听ta'听Lulju听2019, li jikkonsisti f'komunikazzjoni politika bl-isem "Fit-Triq lejn implimentazzjoni a魔jar tal-qafas tal-UE dwar il-摹lieda kontra l-魔asil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terrori偶mu" (), ir-rapport dwar l-evalwazzjoni ta' ka偶ijiet re膵enti allegati ta' 魔asil tal-flus li jinvolvu istituzzjonijiet ta' kreditu tal-UE ("post-mortem") (), ir-rapport dwar il-valutazzjoni tar-riskju tal-魔asil tal-flus u l-finanzjament tat-terrori偶mu li jaffettwaw is-suq intern u li huma relatati mal-attivitajiet transfruntiera (ir-Rapport ta' Valutazzjoni tar-Riskju Sovranazzjonali) () u d-dokument ta' 魔idma tal-persunal li jakkumpanjah (SWD(2019)0650), u r-rapport dwar l-interkonnessjoni ta' mekkani偶mi awtomatizzati 膵entralizzati nazzjonali (re摹istri 膵entrali jew sistemi 膵entrali g魔all-irkupru ta' data elettronika) tal-Istati Membri dwar kontijiet bankarji (),

鈥撎�听wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Awtorit脿 Bankarja Ewropea dwar komunikazzjonijiet lil entitajiet ta魔t supervi偶joni rigward ir-riskji tal-魔asil tal-flus u l-finanzjament tat-terrori偶mu f'supervi偶joni prudenzjali, ippubblikata fl-24听ta'听Lulju听2019,

鈥撎�听wara li kkunsidra l-pjan direzzjonali tal-Kummissjoni "Lejn metodolo摹ija 摹dida g魔all-valutazzjoni min-na魔a tal-UE ta' Pajji偶i Terzi b'Riskju Kbir skont id-Direttiva (UE)听2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-u偶u tas-sistema finanzjarja g魔all-finijiet tal-魔asil tal-flus jew il-finanzjament tat-terrori偶mu",

鈥撎�听wara li kkunsidra d-dokument ta' 魔idma tal-persunal tal-Kummissjoni tat-22听ta'听臓unju听2018 dwar il-metodolo摹ija g魔all-identifikazzjoni ta' pajji偶i terzi b'riskju kbir ta魔t id-Direttiva (UE) 2015/849 (SWD(2018)0362),

鈥撎�听wara li kkunsidra l-erba' Regolamenti Delegati adottati mill-Kummissjoni 鈥� (UE) 2016/1675, (UE) 2018/105, (UE) 2018/212 u (UE) 2018/1467 鈥� li jissupplementaw id-Direttiva (UE)听2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifikaw pajji偶i terzi b'riskju kbir b'defi膵jenzi strate摹i膵i,

鈥撎�听wara li kkunsidra r-ri偶oluzzjoni tieg魔u tal-14听ta'听Marzu听2019 dwar l-ur摹enza g魔al lista sewda tal-UE tal-pajji偶i terzi konformi mad-Direttiva kontra l-摩asil tal-Flus(7);

鈥撎�听wara li kkunsidra r-ri偶oluzzjoni tieg魔u tas-26听ta'听Marzu听2019 dwar il-kriminalit脿 finanzjarja, l-eva偶joni tat-taxxa u l-evitar tax-taxxa(8),

鈥撎�听wara li kkunsidra l-iskambju ta' fehmiet tal-5听ta'听Settembru听2019 fil-Kumitat g魔all-Affarijiet Ekonomi膵i u Monetarji mal-Awtorit脿 Bankarja Ewropea,

鈥撎�听wara li kkunsidra l-Artikolu听132(2) tar-Regoli ta' Pro膵edura tieg魔u,

A.听听billi l-qafas tal-Unjoni g魔all-摹lieda kontra l-魔asil tal-flus u l-摹lieda kontra l-finanzjament tat-terrori偶mu (AML/CTF) issa魔魔a魔 progressivament permezz tal-adozzjoni tar-Raba' Direttiva kontra l-摩asil tal-Flus f'Mejju听2015 u l-摩ames Direttiva kontra l-摩asil tal-Flus f'April听2018 u d-dati rispettivi tag魔hom ta' traspo偶izzjoni fil-le摹i偶lazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri sa 臓unju听2017 u Jannar听2020, u permezz ta' le摹i偶lazzjoni u azzjonijiet o魔ra ta' akkumpanjament;

B.听听billi, skont l-Europol, sa 0.7-1.28听% tal-PDG tal-Unjoni "ji摹i identifikat b魔ala involut f'attivit脿 finanzjarja suspettu偶a"(9) b魔all-魔asil tal-flus konness mal-korruzzjoni, it-traffikar tal-armi, it-traffikar ta' bnedmin, it-traffikar ta' drogi, l-eva偶joni tat-taxxa u l-frodi, il-finanzjament tat-terrori偶mu jew attivitajiet ille膵iti o魔ra li jaffettwaw li膵-膵ittadini tal-UE fil-魔ajja tag魔hom ta' kuljum;

C.听听billi skont l-Artikolu听9 tar-Raba'听Direttiva kontra l-摩asil tal-Flus, il-Kummissjoni g魔andha s-setg魔a li tadotta atti delegati sabiex tidentifika pajji偶i terzi b'riskju kbir, filwaqt li tqis id-defi膵jenzi strate摹i膵i f'diversi oqsma; billi l-Parlament jappo摹摹ja l-istabbiliment mill-Kummissjoni ta' metodolo摹ija 摹dida li ma tiddependix biss fuq sorsi esterni ta' informazzjoni biex ji摹u identifikati pajji偶i terzi b'riskju kbir b'defi膵jenzi strate摹i膵i fir-rigward tal-AML u s-CTF, li jirrappre偶entaw theddida g魔as-sistema finanzjarja tal-UE u li g魔alihom huma me魔tie摹a mi偶uri msa魔魔a ta' dili摹enza dovuta tal-klijenti f'entitajiet tal-UE marbutin b'obbligu skont ir-Raba' u l-摩ames Direttiva kontra l-摩asil tal-Flus;

D.听听billi t-Tielet听Direttiva kontra l-摩asil tal-Flus, li kellha effett mill-15听ta'听Di膵embru听2007, t魔assret bl-adozzjoni tar-ir-Raba'听Direttiva kontra l-摩asil tal-Flus; billi l-implimentazzjoni ta' diversi dispo偶izzjonijiet tat-Tielet听Direttiva kontra l-摩asil tal-Flus, inklu偶i s-setg魔a u l-persunal adegwati tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, ma 摹ietx ivverifikata b'mod xieraq fil-passat u g魔andha titqies b魔ala prijorit脿 g魔al kontrolli kontinwi ta' kompletezza u korrettezza u pro膵eduri ta' ksur imwettqa mill-Kummissjoni fil-kuntest tal-implimentazzjoni tar-Raba'听Direttiva kontra l-摩asil tal-Flus;

E.听听billi l-Kunsill u l-Parlament irrifjutaw tliet听regolamenti delegati emendatorji proposti(10) fuq il-ba偶i li jew il-proposti ma kinux stabbiliti fi pro膵ess trasparenti u re偶iljenti li b'mod attiv jin膵entiva lill-pajji偶i affettwati biex jie魔du azzjoni de膵i偶iva filwaqt li ji摹i rispettat ukoll id-dritt tag魔hom li jinstemg魔u, jew li l-pro膵ess tal-Kummissjoni g魔all-identifikazzjoni ta' pajji偶i terzi b'riskju g魔oli ma kienx awtonomu bi偶偶ejjed;

F.听听billi fit-13听ta'听Frar听2019 il-Kummissjoni adottat lista 摹dida ta' 23听pajji偶 terz b'defi膵jenzi strate摹i膵i fl-oqfsa finanzjarji tal-摹lieda kontra l-魔asil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terrori偶mu ta魔t il-metodolo摹ija l-摹dida, ji摹ifieri l-Afganistan, is-Samoa Amerikana, il-Bahamas, il-Botswana, ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea, l-Etjopja, il-Ghana, il-Guam, l-Iran, l-Iraq, il-Libja, in-Ni摹erja, il-Pakistan, il-Panama, Puerto Rico, is-Samoa, l-Arabja Sawdija, is-Sri Lanka, is-Sirja, it-Trinidad u Tobago, it-Tune偶ija, il-G偶ejjer Ver摹ni tal-Istati Uniti u l-Jemen; billi fis-7听ta'听Marzu听2019 il-Kunsill irrifjuta l-att delegat fil-Kunsill 臓ustizzja u Affarijiet Interni;

G.听听billi l-Kummissjoni bdiet pro膵eduri ta' ksur kontra l-ma摹摹oranza tal-Istati Membri talli naqsu milli jittrasponu b'mod xieraq ir-Raba'听Direttiva kontra l-摩asil tal-Flus fil-li摹i nazzjonali;

H.听听billi fl-24听ta'听Lulju听2019 il-Kummissjoni adottat pakkett AML, filwaqt li infurmat lill-Parlament u lill-Kunsill dwar il-kisbiet a摹摹ornati u n-nuqqasijiet li kien g魔ad fadal fil-qafas AML/CTF tal-Unjoni, u b'hekk wittiet it-triq g魔al aktar titjib fl-infurzar u fl-implimentazzjoni tal-le摹i偶lazzjoni e偶istenti u g魔al riformi le摹i偶lattivi u istituzzjonali possibbli fil-futur;

I.听听billi matul l-iskambju ta' fehmiet li sar mal-Kummissjoni u mal-Awtorit脿 Bankarja Ewropea (EBA) fil-Kumitat g魔all-Affarijiet Ekonomi膵i u Monetarji fil-5听ta' Settembru听2019, il-President tal-EBA, Jos茅听Manuel听Campa, iddikjara li l-EBA ma kinitx supervi偶ur fil-qasam tal-摹lieda kontra l-魔asil tal-flus, i偶da pjuttost awtorit脿 b'mandat biex tipprovdi linji gwida biex tippromwovi l-kollaborazzjoni u l-koordinazzjoni, kif ukoll biex tevalwa l-implimentazzjoni tal-le摹i偶lazzjoni AML; billi huwa ssottolinja wkoll li r-responsabbilt脿 膵entrali g魔all-implimentazzjoni kienet tinsab f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali;

J.听听billi, skont il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-24听ta'听Lulju听2019 bl-isem "Fit-triq lejn implimentazzjoni a魔jar tal-qafas tal-UE dwar il-摹lieda kontra l-魔asil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terrori偶mu", tista' ting魔ata kunsiderazzjoni g魔al aktar armonizzazzjoni tar-regoli rigward il-摹lieda kontra l-魔asil tal-flus/il-摹lieda kontra l-finanzjament tat-terrori偶mu, pere偶empju billi d-Direttiva kontra l-摩asil tal-Flus tinbidel f'Regolament, li joffri l-potenzjal li ji摹i stabbilit qafas regolatorju tal-Unjoni kontra l-魔asil tal-flus applikabbli direttament;

K.听听billi, skont il-Kummissjoni, fil-Komunikazzjoni msemmija hawn fuq, il-valutazzjonijiet juru 魔tie摹a g魔al mekkani偶mu aktar b'sa魔魔tu il-kooperazzjoni u l-anali偶i transfruntiera mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja ji摹u kkoordinati u appo摹摹jati.

1.听听Huwa m魔asseb serjament dwar in-nuqqas ta' implimentazzjoni tar-Raba'听Direttiva kontra l-摩asil tal-Flus minn numru kbir 魔afna ta' Stati Membri; jilqa', g魔alhekk, il-ftu魔 ta' pro膵eduri ta' ksur mill-Kummissjoni kontra l-Istati Membri abba偶i ta' dak li rri偶ultalha mill-kontrolli tal-kompletezza; jistieden lill-Kummissjoni tiffinalizza kemm jista' jkun malajr kontrolli g魔al korrettezza bir-reqqa u tifta魔 pro膵eduri ta' ksur meta jkun me魔tie摹; i魔e摹摹e摹 lil dawk l-Istati Membri li g魔adhom ma ttrasponewx b'mod xieraq ir-Raba'听Direttiva kontra l-摩asil tal-Flus fil-le摹i偶lazzjoni nazzjonali tag魔hom malajr kemm jista' jkun;

2.听听Jinsab im魔asseb li l-iskadenza tat-traspo偶izzjoni g魔all-摩ames听Direttiva kontra l-摩asil tal-Flus tal-10听ta' Jannar听2020, u l-iskadenzi rispettivi tal-10 ta' Jannar 2020 g魔ar-re摹istri tas-sjieda benefi膵jarja g魔al entitajiet korporattivi u 摹uridi膵i o魔rajn u l-10听ta'听Marzu听2020 g魔al trusts u arran摹amenti legali simili, mhux se ji摹u rrispettati mill-Istati Membri; jistieden lill-Istati Membri jie魔du azzjoni ur摹enti biex i魔affu l-pro膵ess ta' traspo偶izzjoni;

3.听听Japprezza r-rakkomandazzjoni tal-Bord tal-Ksur tad-Dritt tal-Unjoni tal-EBA, kif indirizzata matul l-iskambju ta' fehmiet mal-President tal-EBA Jos茅听Manuel听Campa, li sar fil-Kumitat g魔all-Affarijiet Ekonomi膵i u Monetarji fil-5听ta' Settembru听2019, dwar il-ka偶 tal-魔asil tal-flus tad-Danske听Bank, li sal-lum huwa l-akbar ka偶 mag魔ruf ta' dan it-tip fl-UE, li kien jinvolvi tran偶azzjonijiet suspettu偶i li jiswew 'il听fuq minn EUR听200听biljun; jiddispja膵ih li s-supervi偶uri tal-Istati Membri b魔ala l-membri votanti tal-Bord tas-Supervi偶uri tal-EBA, irrifjutaw proposta g魔al rakkomandazzjoni dwar il-ksur tad-dritt tal-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni tibqa' ssegwi l-ka偶 u tag魔ti bidu g魔al pro膵edura ta' ksur jekk ikun i摹摹ustifikat;

4.听听Huwa estremament im魔asseb dwar il-frammentazzjoni regolatorja u supervi偶orja fil-qasam AML/CTF, li mhuwiex addattat g魔all-attivit脿 transfruntiera dejjem tikber fl-Unjoni u s-supervi偶joni prudenzjali fl-Unjoni Bankarja u setturi o魔ra mhux bankarji;

5.听听Jenfasizza li l-qafas kurrenti AML/CTF tal-UE jbati minn nuqqasijiet fl-infurzar tar-regoli tal-UE flimkien ma' nuqqas ta' supervi偶joni effi膵jenti; jenfasizza li 摹ie ssottolinjat ripetutament li l-le摹i偶lazzjoni bi "standards minimi" dwar l-AML/CTF tista' tkun ta' riskju g魔al supervi偶joni effettiva, skambju ming魔ajr xkiel ta' informazzjoni u koordinazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta, fil-kuntest ta' valutazzjoni tal-impatt me魔tie摹a g魔al kwalunkwe revi偶joni futura tal-le摹i偶lazzjoni AML, jekk regolament ikunx att 摹uridiku aktar xieraq minn direttiva;

6.听听Jindika l-魔tie摹a g魔al kooperazzjoni a魔jar bejn l-awtoritajiet amministrattivi 摹udizzjarji u tal-infurzar tal-li摹i fi 魔dan l-UE, u b'mod partikolari l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (FIU) tal-Istati Membri, kif enfasizzat fir-rapport tal-Kummissjoni; itenni t-talba tieg魔u lill-Kummissjoni biex, fil-futur qrib, twettaq valutazzjoni tal-impatt biex tevalwa l-possibbilt脿 u l-adegwatezza tal-istabbiliment ta' mekkani偶mu ta' koordinazzjoni u ta' appo摹摹; iqis li g魔andu jing魔ata impetu akbar g魔all-inizjattivi li jistg魔u jinfurzaw azzjonijiet AML/CTF fil-livell tal-UE u fil-livell nazzjonali;

7.听听Jinnota l-valutazzjoni tal-Kummissjoni fir-rapport post-mortem tag魔ha tal-24听ta'听Lulju听2019, li kompiti spe膵ifi膵i ta' sorveljanza tal-魔asil tal-flus jistg魔u jing魔ataw lil korp tal-Unjoni;

8.听听Iqis li sabiex ti摹i ssalvagwardjata l-integrit脿 tal-lista ta' pajji偶i terzi b'riskju kbir, il-pro膵ess ta' skrinjar u ta' te魔id ta' de膵i偶jonijiet m'g魔andux ji摹i affettwat minn kunsiderazzjonijiet li jmorru lil hinn mill-qasam tad-defi膵jenzi AML/CTF; jissottolinja li l-lobbjar u l-pressjoni diplomatika ma g魔andhomx jimminaw il-kapa膵it脿 tal-istituzzjonijiet tal-UE li jindirizzaw il-魔asil tal-flus u l-摹lieda kontra l-finanzjament tat-terrori偶mu b'mod li huwa marbut mal-UE b'manjiera effettiva u awtonoma; jistieden lill-Kummissjoni tkompli tivvaluta l-possibbilt脿 li ti摹i stabbilita "lista gri偶a" ta' pajji偶i terzi potenzjalment b'riskju kbir fuq ba偶i analoga g魔all-appro膵膵 tal-Unjoni fl-elenkar ta' 摹uri偶dizzjonijiet li ma jikkooperawx g魔al skopijiet ta' taxxa; jesprimi t-t魔assib tieg魔u li t-tul tal-perjodu ta' tnax-il xahar li jwassal g魔all-valutazzjoni finali fl-identifikazzjoni ta' pajji偶i terzi b'defi膵jenzi strate摹i膵i jista' jirri偶ulta f'dewmien 偶ejjed g魔al azzjoni AML/CTF effettiva;

9.听听Jistieden lill-Kummissjoni ti偶gura pro膵ess trasparenti b'parametri referenzjarji 膵ari u konkreti g魔all-pajji偶i li jimpenjaw ru魔hom li jwettqu riformi sabiex jevitaw li ji摹u inklu偶i fil-lista; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tippubblika l-valutazzjonijiet inizjali u finali tag魔ha tal-pajji偶i elenkati, kif ukoll il-parametri referenzjarji applikati sabiex ti偶gura skrutinju pubbliku b'tali mod li ma jkunux jistg魔u ji摹u abbu偶ati;

10.听听Jitlob li aktar ri偶orsi finanzjarji u umani ji摹u allokati g魔all-unit脿 rilevanti tad-Direttorat 臓enerali kompetenti, u jilqa' 偶-偶ieda fir-ri偶orsi dedikati g魔all-EBA;

11.听听Jag魔ti istruzzjonijiet lill-President tieg魔u biex jg魔addi din ir-ri偶oluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) Id-Direttiva听2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26听ta'听Ottubru听2005 dwar il-prevenzjoni tal-u偶u tas-sistema finanzjarja g魔all-iskop tal-魔asil tal-flus u l-finanzjament tat-terrori偶mu (it-Tielet听Direttiva kontra l-摩asil tal-Flus), (臓U L听309, 25.11.2005, p.听15). (2) 臓U L听141, 5.6.2015, p.听73. (3) 臓U L听156, 19.6.2018, p.听43. (4) 臓U L听186, 11.7.2019, p.听122. (5) 臓U L听284, 12.11.2018, p.听22. (6) 臓U L听284, 12.11.2018, p.听6. (7) Test adottati, P8_TA(2019)0216. (8) Testi adottati, P8_TA(2019)0240. (9) Ir-rapport tal-Grupp tal-Intelligence Finanzjarja tal-Europol "From suspicion to action" (2017). (10) C(2019)1326, C(2016)7495 u C(2017)1951.